北京金隅集团股份有限公司

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2020年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润2，843，772，517.94元。母公司实现可供股东分配利润为3，390，370，227.28元，截至2020年期末母公司累计可供股东分配的利润为15，694，848，196.73元。

　　公司拟以2020年末总股本10，677，771，134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发股利总计人民币640，666，268.04元，剩余未分配利润以后年度分配。

　　1、水泥及预拌混凝土业务：公司是全国第三大水泥产业集团，具有较强的区域规模优势和市场控制力，是国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者。水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域，不断延伸布局半径，主要布局在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等13个省（直辖市、自治区），熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.7亿吨。公司以水泥为核心，延伸出相关产品及服务内在联动机制，目前预拌混凝土产能近6000万立方米，骨料产能3900万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处置能力近280万吨。公司坚持拓展市场与整合战略资源同步推进，全国石灰石总储量44亿吨，在京津冀地区的石灰石储量近17亿吨。

　　2、新型建材及商贸物流业务：公司是全国建材行业领军企业、京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一，拥有家具木业、墙体及保温材料、建材商贸、装配式建筑体系及部品、装饰装修等建材行业全产业链产品和服务。2020年新型建材产业以科技创新为引领，依托金隅智造房屋技术体系，初步构建以“装配式建筑、老旧小区改造、新农村建设、被动式房屋”为主的产业链体系。公司新型建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心项目及配套、雄安新区、冬奥场馆、北京环球影城、抗疫医院等重点热点项目建设中，充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势，提升了产品体系应用和协同营销水平。商贸物流产业在风险可控的前提下，完善供应链网络配置和资产布局，持续做实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

　　3、房地产开发业务：公司是房地产百强企业和北京综合实力最强的房地产企业之一，公司耕耘房地产开发建设30多年，具备多品类房地产项目综合开发能力，连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉，在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。公司先后开发建设房地产项目130多个，总建筑规模约3000万平方米，总资产规模1400多亿元，年开复工规模800多万平方米，年销售收入500亿元。截至2020年底已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口等15个城市，形成了“立足北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。公司在不断巩固核心业务优势的基础上，努力开展新型业态培育，围绕非首都城市功能疏解和京津冀协同发展，积极研究探索城市更新，已成功进入产业地产、科创地产等多领域，为公司带来了新的发展机遇。

　　4、物业投资与管理业务：公司是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一，目前在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积约178万平方米，其中在北京核心区的高档投资性物业约110万平方米；物业管理面积（包括住宅小区和底商）近1380万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

　　面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境，我国继续加强宏观政策逆周期调节力度，分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措，经济快速回暖，水泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升明显。根据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》统计，2020年，全国固定资产投资（不含农户）518，907亿元，同比增长2.9%，其中基础设施投资增长0.9%，房地产开发投资增长7.0%。从水泥供需两端来看，2020年全年我国水泥需求量、产销量继续保持在高位平台期，根据国家统计局数据，2020年全国水泥产量24.0亿吨，同比增长2.5%，价位水平与2019年相当。水泥行业依旧保持稳健发展态势。

　　2020年，疫情未改楼市调控总基调，因城施策精准调控稳市场，下半年以来，中央多次召开会议强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期；与此同时，房地产金融监管持续强化，“三道红线”试点实施。成交规模基本恢复，高端改善需求加速释放，价格稳中有升，长三角和珠三角地区价格上涨明显。一线城市推地量及优质地块推出量增加，带动楼面价上涨。

　　据国家统计局数据显示，2020年全国房地产开发投资141，443亿元，比上年增长7.0%，增速比上年回落2.9个百分点。其中，住宅投资104，446亿元，增长7.6%。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.8%，比去年提高0.4个百分点。房地产开发企业房屋施工面积926，759万平方米，比上年增长3.7%。其中，住宅施工面积655，558万平方米，增长4.4%。房屋新开工面积224，433万平方米，下降1.2%。房屋竣工面积91，218万平方米，下降4.9%。其中，住宅竣工面积65，910万平方米，下降3.1%。2020年，房地产开发企业土地购置面积25，536万平方米，比上年下降1.1%。商品房销售面积176，086万平方米，比上年下降2.6%。住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173，613亿元，增长8.7%，比上年提高2.2个百分点。其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降5.3%，商业营业用房销售额下降11.2%。2020年末，商品房待售面积49，850万平方米，比上年末增加29万平方米。

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　2020年5月19日，公司按时足额支付了“17金隅01”、“17金隅02”债券自2019年5月19日至2020年5月18日期间的利息；2020年7月13日，公司按时足额支付了“18金隅01”、“18金隅02”债券自2019年7月12日至2020年7月11日期间的利息；2020年7月13日，公司按时足额支付了“17金隅03”债券自2019年7月14日至2020年7月13日期间的利息以及本金，并按时足额支付了“17金隅04”债券自2019年7月14日至2020年7月13日期间的利息；2021年1月11日，公司按时足额支付了“19金隅01”、“19金隅02”债券自2020年1月9日至2021年1月8日期间的利息；2021年1月11日，公司按时足额支付了“20金隅02”债券自2020年1月10日至2021年1月9日期间的利息；2021年3月15日，公司按时足额支付了“16金隅01”自2020年3月14日至2021年3月13日期间的利息以及本金，并按时足额支付了“16金隅02”自2020年3月14日至2021年3月13日期间的利息以及回售部分本金。

　　2020年5月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0367号）以及北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0368号），维持公司“AAA”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”；同时，维持公司公开发行的“2019年公司债券（第一期）（19金隅01、19金隅02）”、“2020年公司债券（第一期）（20金隅02）”债券信用等级为AAA。

　　2020年5月25日，大公国际资信评估有限公司出具了《北京金隅集团股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》（大公报SDB【2020】016号）及《北京金隅集团股份有限公司主体与相关债项（非公开）2020年度跟踪评级报告》（大公报SDB【2020】015号），维持公司“AAA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”；同时，维持公司公开发行的“2016年公司债券（第一期）（16金隅01、16金隅02）”、“2017年公司债券（第一期）（17金隅01、17金隅02）”、“2018年公司债券（第一期）（18金隅01、18金隅02）”、非公开发行的“2017年非公开公司债券（第一期）（17金隅03、17金隅04）”等债券信用等级为AAA。

　　2020年6月8日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《北京金隅集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（信评委函字[2020]1800D号），评定公司主体信用等级为AAA级，“20金隅03”债券信用等级为AAA。

　　2020年8月7日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《北京金隅集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》（信评委函字[2020]2871D号），评定公司主体信用等级为AAA级，“20金隅04”债券信用等级为AAA。

　　根据监管部门和大公国际资信评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司对跟踪评级的要求，至上述债券本息的约定偿付日止内，大公国际及中诚信国际将对公司进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

　　跟踪评级期间，大公国际及中诚信国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发债主体的信用状况。

　　公司是京津冀建材行业绿色环保、节能减排、循环发展的引领者，是生态文明的践行者。报告期内，公司紧紧围绕服务北京“四个中心”建设，提升“四个服务”水平，实现路径更加多元。利用疏解腾退出的土地等资源发展培养符合首都功能定位的新业态，努力构建高精尖产业结构取得新成果。金隅智造工场平稳运行，并获“中关村科学城-金隅智造工场”授牌，被政府作为“老旧工业厂房腾笼换鸟转型升级的标杆项目”，成为京北人工智能、智能制造产业创新中枢，助推产业从“金隅制造”向“金隅智造”跃进。怀柔兴发水泥厂转型服务中关村怀柔科学城，打造世界前沿的多功能科学园区，与清华大学、中国科学院共同建设的北京雁栖湖应用数学研究院，被誉为怀柔科学城“皇冠上的明珠”。金隅八达岭皇冠假日酒店试营业，为2022年冬奥会提供国际化高品质服务保障，夯实了服务首都、服务冬奥的保障能力。优化产业结构，扩大先进产能，代表行业最先进水平的冀东水泥铜川万吨线开始建设，宝鉴山千万吨级骨料基地如期建成，多条产能置换项目实现公示，提升了企业综合竞争力。2020年11月，冀东水泥成功发行总计28.2亿元可转债，借助资本市场实现产业升级和环保转型，优化债务结构和资本结构，为做强做优做大公司水泥业务奠定坚实基础。

　　公司具有纵向一体化的全产业链优势：公司始终坚守两大主业，不断横向纵向延伸拓展全产业链规模化、集成化发展。各产业不断形成各自有核心竞争力的适应新消费需求的产业链条。新材制造业正形成以装配式建筑部品为核心的集成涵盖新材产品的一体化产业链，形成特色的金隅智造房屋体系，充分适应新型建筑工业化发展。依托新型绿色环保建材制造业及装备制造产业发展积累的优势，向房地产开发领域延伸，并注重业务拓展和产业提升，向贸易及服务、高端物业管理、科技创新产业园区运营、人力资源管理等现代服务业领域拓展。发挥房地产开发产业资金量大、产品需求量大的特点，以市场化方式带动以水泥为主的新型绿色环保建材产品的应用以及设计、装修、物业管理、城市资产运营管理等相关产业的发展；新型绿色环保建材制造、不动产经营和物业服务产业通过充分发挥品牌、管理、技术和品质的优势，以体系化、产业化、特色化促进了房地产开发项目的品质提升、价值提升和库存去化；房地产开发产业借助新型绿色环保建材制造产业在 “走出去”战略的实施中所积累的各种资源和优势，加强城市土地资源储备，开疆拓土、优化布局，持续深耕细作重点区域。各主业之间互为支撑、相互促进，以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势持续增强，为未来形成金隅产业生态提供了坚实基础。各业务板块和上下游企业正形成资源共享、协同联动、相互融合的发展态势，彰显集成优势、规模优势并强化市场竞争胜势。

　　公司持续强化创新驱动、绿色发展战略，聚焦产业高端和行业前端，突出特色引领，创新超越，面向国家战略需求，以市场和政策为导向，不断拓展绿色环保、绿色建材、绿色建筑、绿色制造和新材料产业领域创新发展，打造金隅特色“高精尖”产业结构，不断提升新技术、新产品、新工艺科技创新水平，取得了一批行业引领的科技成果，公司科技创新能力和核心竞争力持续提升。

　　琉水飞灰处置（2.0)新工艺新装备技术集成创新及应用：开发完善了两级串联卧螺离心机固液分离系统、飞灰湿泥干燥技术、水洗液除杂预处理工艺、水洗液蒸发脱盐系统及水洗工艺自动控制软件，建成两条处理能力全国最大、高效安全稳定的水泥窑协同处置飞灰工业线，实现了飞灰的无害化、减量化和资源化的大规模处置，保证了北京市多条生活垃圾焚烧发电厂的顺利运行，推动北京金隅琉水环保科技有限公司成为北京市重要的环保基础设施之一。利用高温焚烧炉规模化热解析污染土壤修复技术开发及应用：研发了一套基于水泥窑协同处置脱附污染土的成套工艺及系统，实现利用一线吨/日有机污染土，从而大大提高土壤处理能力，降低传统热解析尾气处理成本，为集团内水泥窑由传统的水泥生产转型成为环保处置工艺线做出了良好的示范效应。装配式钢结构住宅80%节能加气混凝土围护体系关键技术研究、基于不同容重等级加气混凝土板材的性能研究：设计完成满足北京市80%节能要求的两种不同AAC墙体构造的新型高效节能自保温加气混凝土围护墙体，均达到厚度不超过300mm（不含内外抹灰层厚度），主断面传热系数不大于0.35W/㎡·K，防火性能达到A级，为金隅特色装配式建筑体系增加又一独有技术。完成智造房屋研发基地建设，初步打造了包含装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式外墙、工业化内装、超低能耗建筑五大产品复合体系的金隅智造房屋体系。

　　2020年，公司获国家专利584项，其中发明专利33项，获省部级政府科学技术进步奖4项、全国行业协会科技奖6项，主持完成10项国标、行标等发布实施工作，获高新技术企业12家、省级企业技术中心等科技创新平台8家，公司《都市水泥低环境负荷设计与制备关键技术及应用》项目成果荣获北京市科学技术进步奖一等奖，天津市建筑材料集团《红土镍矿湿法冶炼废渣高值化综合利用与资源化关键技术及应用》项目获天津市科学技术进步一等奖，北京金隅琉水环保科技有限公司《典型有色金属高效回收及污染控制技术》项目获中国环境保护产业协会环境技术进步一等奖，同时围绕产业转型升级与高质量发展，公司与国内外高校、科研院所开展各类学术交流活动55次，科技创新能力和行业影响力持续提升。

　　公司深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真贯彻落实国家关于生态文明建设的决策部署，突出绿色发展底色，高水平服务北京“四个中心”建设，把加强环境保护作为企业转变发展方式、增创效益、履行社会责任的重要手段，努力克服严峻复杂的经济形势和国家产业政策调控的深刻影响，扎实推进公司环保工作，坚持以高标准管理促进公司高质量发展。公司荣获“中国绿色创新十大影响力品牌”称号。

　　公司积极倡导节能减排创新和成果应用，在水泥窑协同处置工业固废和生活垃圾方面，加快项目建设，最大限度地发挥水泥行业优势，为节能减排做出更大的贡献，真正成为“城市净化器，政府好帮手”。2020 年环保产业实现收入17.67亿元，同比增长11%。

　　截至2020年底，公司已有37家单位开展了固废处置业务，其中有14家企业开展危废处置，年处置能力64.63万吨；15家企业开展生活污泥处置，年处置能力108.52万吨；6家企业开展生活垃圾处置，年处置能力80.42万吨，2家附属企业开展污染土处置，处置能力19.38万吨/年。新取得水泥窑协同处置项目环评批复7家，总处置规模达130.05万吨/年，其中危废环评规模达73.1万吨/年，新增环评数量及处置能力均取得历史性突破。环保项目辐射京津冀、山西、陕西、东北等地区，服务客户数量超过9000家。

　　通过稳定运行控制，公司污染物排放水平优于国家规定的排放控制要求。京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于国家规定的特别排放限值。2020年实施节能技改项目84项，涉及金额16，852.43万元。公司不断践行京津冀协同发展战略并致力于服务雄安新区“无废城市”建设。2020年重点开展了雄安新区唐河污水库及铝灰钢渣项目固体废弃物的协同处置工作，通过统筹区域内多家水泥协同处置企业，形成服务合力，年内共计处置各类固体废弃物达二十多万吨。项目实施期间获得雄安集团生态公司“投资建设进度流动红旗”称号，进一步夯实了金隅环保服务雄安新区生态建设的基础。

　　为助推企业实现科学发展，公司始终把清洁生产作为一种全新的污染预防措施和环境保护理念进行大力推广。清洁生产审核工作全面开展以来，企业已经完成多轮次审核及验收。通过实施清洁生产方案，所属各子公司均达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的，实现工业生产的经济效益、社会效益和环境效益的统一。2020年，共19家企业进行第五批绿色工厂的申报，其中 14家通过省级评定，8家被推荐到国家进行评审；最终6家企业成功入选第五批绿色工厂“国家队”名录。截至2020年底，公司所属水泥企业共有16家企业成功入选了国家绿色工厂名录。

　　公司始终贯彻国家创建绿色矿山的号召，部署旗下企业结合实际编制绿色矿山建设实施方案，坚持“一矿一策”，立足实际全面推进绿色矿山创建工作。截至目前共24个矿山纳入国家级绿色矿山库，16个矿山为省级绿色矿山。2020年全面推进绿色矿山建设，积极推动各企业按国家自然资源部发布的《开展2020年度绿色矿山遴选工作的通知》开展绿色矿山遴选入库工作，2020年共8家企业通过国家级绿色矿山遴选。

　　公司积极对接“六稳” “六保”政策，创新融资方式，努力拓宽融资渠道，加大推进与金融机构的合作力度，控降公司有息负债融资成本，支持主业发展。全年对外融资增加28亿元，融资成本降低44个基点。优化资本结构，资产负债率始终保持在68.4%左右。公司主体信用等级继续保持 AAA 级，为控降融资成本和保持流动性安全打下坚实基础。冀东水泥总计发行28.2亿元可转债，极大优化了债务结构。金隅财务公司充分发挥司库管理职能，促进公司内部资金供需对接，强化资金集中管理，综合资金归集率达75.9%，较上年末提升2.9%，大大提高资金使用效率，降低了整体资金运营成本。

　　公司大力弘扬以“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的干事文化、“八个特别”的人文精神、“共融、共享、共赢、共荣”的发展理念和“三重一争”的金隅精神为核心的优秀金隅文化，凝心聚力、砥砺奋进，深化改革、创新驱动、科学管控，共创金隅高质量发展新局面，向着打造国际一流产业集团、进入世界 500 强的宏伟目标接续奋斗。

　　金隅文化是几代金隅人拼搏奋斗的经验总结，与系统内广大干部职工共同的事业追求和人文理想高度契合，是推动金隅持续发展的精神支撑和强大动力。“金隅”品牌连续荣获北京市著名商标，荣获2020年度“中国绿色创新十大影响力品牌”，并在2020年（第十七届）“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第65位；公司荣获“十三五”中国企业文化建设行业旗帜、中国上市公司百强企业奖、中国道德企业奖、“金质量”优秀党建奖等荣誉。旗下金隅天坛家具、龙顺成荣获“2019-2020十大优选红木家具品牌”奖；北京金隅酒店管理有限公司旗下金隅环贸国际公寓荣获“中国最佳服务式公寓”奖，东四78号精品公寓荣获“中国最值得期待新开业服务式公寓”奖。良好的品牌知名度和美誉度，为全面开创金隅跨越式发展的新局面营造了良好的文化氛围和智力支撑。

　　2020年公司实现营业收入1080.05亿元，同比增加18%，其中主营业务收入为1073.34亿元；利润总额为77.94亿元，同比减少2%；净利润为51.56亿元，同比基本持平，归属于母公司净利润为28.44亿元，同比减少23%。其中：

　　水泥板块实现主营业务收入420.87亿元，同比增加2%；毛利额133.03亿元，同比增加1%。水泥及熟料综合销量10733万吨（不含合营联营公司），同比增加11%，其中水泥销量9508万吨，熟料销量1225万吨；水泥及熟料综合毛利率34.07%。混凝土总销量1615万立方米，同比减少8%；混凝土毛利率12.91%，增加5.73个百分点。

　　新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入329.46亿元，同比增加24%，毛利额9.29亿元，同比减少28%；利润总额扭亏为盈，实现0.96亿元。

　　房地产板块实现主营业务收入313.14亿元，同比增加41.01%，毛利额44.94亿元，同比减少40%；全年实现结转面积151.88万平方米，同比增加50%，其中商品房结转面积121.56万平米，同比增加37%，保障性住房结转面积30.32万平方米，同比增加139%；公司全年累计合同签约额522.33亿元，同比增加101%，其中商品房累计合同签约额421.37亿元，同比增加84%，保障性住房累计合同签约额100.96亿元，同比增加237%；公司全年累计合同签约面积194.51万平方米，同比增加66%，其中商品房累计合同签约面积170.51万平方米，同比增加68%，保障性住房累计合同签约面积24万平方米，同比增加49%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积736.7万平方米。

　　物业投资及管理板块实现主营业务收入47.78亿元，同比减少5%；毛利额25.15亿元，同比减少8%。截至报告期末，公司在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为177.5万平方米，综合平均出租率74%，综合平均出租单价6.0元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积110万平方米，综合平均出租率74%，综合平均出租单价7.6元/平方米/天。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2020年3月25日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第五届董事会第三十一次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-010）。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-011）。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-012）。

　　公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。

　　根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2021年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2020-013）。

　　公司第五届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第六届董事会非职工董事候选人名单：

　　公司将按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，履行相关程序，确保未取得独立董事资格的独立董事候选人参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　第六届董事会董事任期：自2020年年度股东大会批准之日至2023年年度股东大会召开之日。

　　有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临2021—015）。

　　根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第六届董事会董事薪酬方案如下：

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-014）。

　　曾劲，男，汉族，1970年2月出生，籍贯湖南长沙，党员，管理学博士，高级工程师，正高级经济师。1992年8月毕业于东南大学土木工程系， 1994年8月加入中国，1999年6月获清华大学工商管理硕士学位，2010年7月获中国人民大学管理学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　曾劲先生于1992年9月在北京北辰实业集团公司参加工作，曾任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理等职务。

　　2016年6月至2018年12月历任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　2019年6月至2020年1月任北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、副区长、代区长，兼北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。

　　2020年1月至2020年7月任北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、区长，兼北京市委中关村科学城工作委员会副书记、中关村科学城管理委员会主任。

　　姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，党员。1992年11月加入中国，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

　　2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　2020年12月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。

　　2021年1月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

　　吴东，男，汉族，1968年8月出生，籍贯山东烟台，党员，硕士研究生，高级政工师、经济师，1990年5月加入中国，1991年7月毕业于福州大学管理系工业管理工程专业，同年7月参加工作，2005年8月毕业于北京大学政府管理学院MPA专业。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

　　吴东先生历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭交易所出市代表、组织人事部主任科员，北京通贸实业公司经理办公室文秘、山东鲁海珍品有限公司副经理、中外合资伊通特种胶管有限公司副经理、经理助理，北京绿洲饭店党办主任，北京市煤炭利用研究所开发筹备组成员职员，北京市委工业工委干部处主任科员，北京市委组织部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳华同志秘书（副处职，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同志秘书（正处职）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部处处长、经济干部处处长，北京金隅集团有限责任公司党委书记助理、党群工作部部长。

　　2012年7月至2015年11月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记。

　　2015年11月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅股份有限公司执行董事。

　　郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，党员。1994年7月加入中国，1987年7月参加工作,1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

　　郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。

　　2015年10月至2016年3月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长。

　　2016年10月至2017年7月任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

　　顾铁民，男，汉族，1968年5月出生，籍贯北京，党员。1991年6月加入中国，1991年7月毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专业，同年在北京市政府法制办公室参加工作， 2001年1月获中国人民大学法学院法学硕士学位，三级律师。现任北京国有资本经营管理中心外派专职董事。

　　顾铁民先生历任北京市政府法制办公室科员、副主任科员、主任科员、监督指导处副处长，北京市宣武区政府法制办调研员兼副主任（正处级），北京市外经贸委法规处副处长（正处级）、处长，北京市商务局法制与公平贸易处处长，北京市商务委员会流通秩序处处长，北京技术交流培训中心(北京国际技术合作中心)副主任、北京首都农业集团有限公司副总经理。

　　2015年8月至2016年2月任北京技术交流培训中心（北京国际技术合作中心）党委副书记、副主任。

　　2016年2月至2019年6月任北京国际技术合作中心党委副书记、副主任。

　　2019年6月至2021年3月任北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长（保留市管干部身份）。

　　2021年3月起任北京国有资本经营管理中心外派专职董事（保留市管干部身份）。

　　于飞，男，1977年3月出生，党员。2004年7月毕业于中国社会科学院研究生院，民商法学博士。中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师、执业律师。

　　曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。兼任中国法学会理事、北京市不动产法研究会副会长、北京市债法学研究会副会长、天津市检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。

　　刘太刚，男，1966年7月出生，中国民主建国会会员。1996年7月毕业于中国人民大学法学院行政法专业，法学博士。中国人民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主任。

　　曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门分社借调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员、中国民主建国会中央法制委员会委员、北京市海淀区第六届、第七届政协委员、国家监察部第三批特邀监察员。

　　李晓慧，女，1967年12月出生，党员。2001年7月毕业于中央财经大学国民经济管理专业，经济学博士，中央财经大学会计学院会计专业教授，博士生导师，中国注册会计师。

　　曾任职于沧狮会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局、中国注册会计师协会专业标准部等。2003年9月起任中央财经大学会计学院教授，并曾任会计学院副院长、党总支书记。兼任交通银行股份有限公司等上市公司独立董事。

　　洪永淼，男， 1964年2月出生，无党派人士。1993年6月毕业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授。

　　曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。

　　谭建方，男， 1971年4月出生。1994年7月毕业于香港城市大学会计专业，会计学荣誉文学士。德健融资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。

　　曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香港）有限公司投行部主管。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2021年3月25日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第五届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等规定，对公司2020年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2020年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2020年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息线年度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司第五届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第六届监事会非职工监事候选人名单：

　　上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第六届监事会。

　　第六届监事会监事任期：自2020年年度股东大会批准之日至2023年年度股东大会召开之日。

　　有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2021—015）。

　　郭燕明，男，汉族，1962年1月出生，籍贯北京东城，党员，经济学学士，高级经济师。1985年6月加入中国，1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事会主席。

　　郭燕明先生于1985年8月在北京市建材制品总厂参加工作，曾任东陶机器（北京）有限公司总经理助理、副总经理，北京陶瓷厂党委副书记、党委书记，北京金隅集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部经理、总经济师、北京金隅股份有限公司副总裁、副总经理等职务。

　　2016年8月至2017年2月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2017年2月至2017年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、工会主席，北京金隅股份有限公司副总经理。

　　2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、工会主席, 北京金隅股份有限公司职工董事。

　　2018年6月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、职工董事。

　　2020年8月起任北京金隅集团股份有限公司党委常委、工会主席、监事会主席。

　　张启承，男，汉族，1966年1月出生，籍贯江苏沛县，党员，管理学硕士，会计师。1987年7月毕业于北方工业大学经济管理系，1988年7月加入中国，2010年6月获得管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

　　张启承先生于1987年7月在北京南湖渠砖厂参加工作，曾任北京市南湖实业公司副经理，北京市农房公司副经理，北京建筑材料集团总公司房地产开发公司副总会计师、财务部主任，北京金隅嘉业房地产开发公司财务总监、总会计师，北京金隅嘉业房地产开发有限公司党委书记、纪委书记、企业财务总监、工会主席等职务。

　　2018年5月至2019年12月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

　　2019年12月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、党委巡察工作办公室主任，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

　　2020年8月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、党委巡察工作办公室主任、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

　　2020年11月起任北京金隅集团股份有限公司审计部部长、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席。

　　高俊华，男，汉族，1974年1月出生，籍贯湖北沙洋，党员，工学学士，工程师。1997年12月加入中国，1996年7月毕业于武汉工业大学自动化专业。现任北京金隅集团股份有限公司纪委副书记。

　　高俊华先生于1996年7月在北京市建材制品总厂参加工作，历任北京市建材制品总厂龙骨车间技术员、副主任、党支部书记、第一副主任、车间主任，北京星牌建材公司办公室副主任、主任、组织部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席，北京金隅节能保温公司纪委书记、工会主席等职务。

　　2016年5月至2018年8月任北京金隅节能保温（金海燕玻璃棉）有限公司纪委书记、工会主席。

　　2018年8月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司纪检监察办公室副主任、纪检监察审查调查室主任。

　　于凯军，男，汉族，1963年4月出生，毕业于香港理工大学会计专业，会计学硕士学位，高级会计师。现为中国建材股份有限公司副总裁兼董事会秘书，北京金隅集团股份有限公司监事。

　　于凯军先生曾任甘肃省平凉区财政局职员，深圳兰光科技股份有限公司（及其前身深圳兰光电子工业总公司）财务总监、副总经理，中材国际财务总监，中材股份有限公司财务总监，宁夏建材和天山股份监事等职务。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月25日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议同意本公司2020年度利润分配方案，并将提呈2020年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为2,843,772,517.94元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的, 可以不再提取。本公司董事会建议就截至2020年12月31日止期间之利润作如下分配：

　　（二）按照截至2020年12月31日止的总股本10,677,771,134 股，建议派发末期股息每股0.06元人民币（含税），总额共计640,666,268.04元人民币，拟现金分红金额占2020年归属于上市公司股东的净利润22.53%。

　　（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（一）2020年，面对新冠肺炎疫情叠加外部经济下行压力，公司统筹疫情防控和生产经营工作，坚持稳中求进。为满足持续释放的市场需求、确保继续健康快速发展，公司将预留资金，继续强化主业，提升竞争力。

　　（二）面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境，国家继续加强宏观政策逆周期调节力度，对水泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资产生影响，但公司水泥板块核心区域产能整体过剩的情况仍未得到根本改变；同时，环保政策不断出台，将对水泥行业不断提出更高要求。公司需要预留资金实现可持续、高质量发展。

　　（三）2020年，疫情未改楼市调控总基调，因城施策精准调控稳市场，下半年以来，中央多次召开会议强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期；与此同时，房地产金融监管持续强化，“三道红线”试点实施。公司需要现金储备应对监管政策，实现健康发展。

　　（四）公司资产负债率依然处于相对较高的水平，因此需要一定数量的现金流储备以降低对外部融资的依赖，使财务费用的支出保持相对稳定，确保公司正常运营。

　　（五）公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并最终有利于公司及股东的长远利益。

　　（一）本公司第五届董事会第三十一次会议审议同意本公司2020年度利润分配方案，董事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2020年度利润分配方案提呈2020年年度股东大会审议批准。

　　（二）本公司第五届监事会第十三次会议审议同意本公司2020年度利润分配方案。

　　（三）本公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了独立意见，认为2020年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的规定，并且充分考虑了投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展需求，因此同意将本公司2020年度利润分配方案提交2020年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司2021年度审计机构，任期至公司2021年年度股东大会结束时止。

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

　　安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币42.06亿元（含证券业务收入人民币17.53亿元）。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额人民币4.82亿元，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　项目合伙人及签字会计师孟冬先生, 长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1996年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾23年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。

　　签字会计师孟嘉女士，现为中国注册会计师执业会员，于2006年加入安永北京，长期参与多家股份公司的审计服务工作并拥有较多的实务及操作经验，同时拥有多年为大型央企、国企、外企服务的经验，在工业产品制造、房地产、汽车、医疗健康和电子信息等行业均有丰富的实务经验。

　　质量控制复核人张明益先生于1991年加入安永香港，现任安永华明主任会计师及华北地区审计服务主管合伙人。张先生具有广泛的行业经验，涉及的领域包括工业产品制造、医疗健康、零售及消费品、电信、媒体和科技，交通运输及物流等行业。张先生具有丰富的上市公司审计经验。

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平，确定2021年度审计费用。安永华明的审计服务收费是基于金隅集团业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定的。2020年度审计收费为人民币580万元(包含内部控制审计收费)，较上一年审计费用未发生变化。

　　（一）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议了《关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，审计委员会认为：安永华明能够完成公司委托的各项工作，从会计专业角度维护公司与股东的利益，建议公司继续聘请安永华明作为本公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事认为：安永华明及项目人员具有较高的业务素质，对公司经营情况比较了解，为保持审计工作连贯性,同意继续聘请安永华明为公司2021年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会审议确定。

　　（三）公司于2021年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议，全票审议通过了《关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项将提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2020年担保情况，公司预计2021年为各公司提供融资担保人民币3,073,493万元及美元61,000万元。其中：融资到期续做担保额度为人民币2,086,800万元及美元9,374万元，新增融资担保额度为人民币986,693万元及美元51,626万元。

　　本次担保计划涉及被担保单位共计37家，包括公司控股二级子公司6家，公司控股三级子公司及以下31家。有关被担保方的详细情况如下：

　　《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。公司对非全资子公司提供的担保，原则上需由小股东按股权比例提供担保或反担保。

　　上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

　　上述担保有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。

　　截至2020年12月31日，公司提供的融资担保人民币2,086,800万元及美元9,374万元,合计为人民币2,147,963万元（美元兑人民币汇率按6.5249计算），占公司2020年底经审计净资产6,337,593万元的33.89%。无逾期对外担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2021年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度投资理财计划的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

　　1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

　　2.预计金隅集团及子公司2021年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买金隅集团及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

　　1.流动性好、低风险的品种：银行间市场及证券交易所市场的国债、金融债、地方债，主体评级为AAA级的企业发行的债券等债务融资工具，可转换债券以及可交换债券，质押回购（回购期限短于到期期限），同业存单，货币市场基金，债券型基金，现金管理型资产管理产品，以上述投资品种为底层资产的资产管理产品。

　　2.安全性较高的长期限品种：券商收益凭证，固定收益型基金，评级为AA级以上的企业债券、信托计划、银行理财产品、券商资管计划。直接投资或通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，不限于中期票据、超短期融资券、资产证券化等，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级。

　　有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过金隅财务公司上月月末资本总额的70%（最多不超过28亿元）。

　　自公司本次董事会审议通过本议案之日至2022年公司董事会第一次定期会议召开时止。

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

　　（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

　　（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定；

　　（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

　　（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

　　（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　（六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司子公司财务公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　说明：本次股东大会还将听取《独立董事 2020年度述职报告》，该事项无需表决。

　　上述议案均已于2021年3月25日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见2021年3月26日刊载于上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11、12、13

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。

　　股东或其委托代理人于2021年5月11日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司工会《关于选举职工董事、职工监事的函》，经职工民主选举，选举王肇嘉先生为公司第六届董事会职工董事，选举王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生为公司第六届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第六届董事会、监事会。

　　王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，党员，经济学博士，教授级高级工程师。1984年9月毕业于山西大学化学系，1990年9月获山西大学理学硕士学位，1995年11月加入中国，2011年7月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

　　王肇嘉先生于1984年9月在山西农业大学参加工作，曾任北京市建筑材料科学研究院副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。

　　2018年8月至2020年 8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

　　2020年8月起任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

　　王桂江，男，汉族，1980年2月出生，籍贯河北廊坊，党员，法学学士，政工师，2005年6月加入中国。2003年6月毕业于河北建筑科技学院文秘与办公自动化专业，并在河北太行水泥股份有限公司参加工作担任办公室秘书，2006年6月毕业于河北大学行政管理专业。现任北京金隅集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任。

　　王桂江先生历任河北太行水泥股份有限公司办公室秘书，河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司办公室主任助理、副主任，邯郸涉县金隅水泥有限公司办公室主任、党群工作部部长、团委书记、经理助理、纪检监察办公室主任、工会主席、党委副书记等职务。

　　2016年3月至2020年10月任北京金隅集团（股份）公司党委组织部副部长。

　　2020年10月起任北京金隅集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任。

　　高金良，男，汉族，1977年3月出生，籍贯甘肃秦安，党员，工商管理硕士，高级政工师。2001年8月毕业于北京林业大学工学院林业与木工机械专业，2001年1月加入中国，2010年7月获得中国科学院大学工商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席、工会工作部部长。

　　高金良先生于2001年8月在北京市木材厂参加工作。曾任北京市木材厂装饰材料分厂销售部业务主管、北京金隅集团有限责任公司团委干部、北京金隅集团有限责任公司党委组织部干部、部长助理等职务。

　　2012年10月至2018年7月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席、经费审查委员会主任。

　　2018年7月至2018年12月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　2018年12月至2019年10月任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，冀东水泥丰润有限责任公司监事。

　　2019年10月至2020年10月金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记。

　　2020年10月至2020年11月任北京金隅集团股份有限公司工会副主席。

　　2020年11月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席。

　　2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司职工监事、工会副主席，工会工作部部长。

　　邱鹏，男，汉族，1984年11月出生，籍贯山西大同，党员，管理学硕士， 2003年6月加入中国。2010年7月毕业于中央财经大学商学院技术经济及管理专业，并在北京金隅股份有限公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。

　　2016年3月至2018年8月任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部长。

　　2018年8月至2020年4月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部副部长。

　　2020年4月至2020年5月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部副部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事。

　　2020年5月至2020年6月任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事。

　　2020年6月起任北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事、北京金隅财务有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。返回搜狐，查看更多